Организация обналичила более 760 тысяч рублей через расчетные счета ИП

Налоговая инспекция проводила проверку по возбужденному уголовному делу в отношении организации. Инспекторы установили подмену правовых отношений — работников увольняли и заключали с ними договоры как с ИП, сообщили в пресс-службе МНС. Через такие договоры было обналичено более 760 тысяч рублей.

Организация заключала договора с ИП-работниками в течение месяца с даты регистрации ИП, в этот же день (реже — на следующий) деньги переводились на счет предпринимателя и обналичивались.

Так продолжалось с 2019 по 2020 годы, за этот срок организация обналичила 769,3 тысячи рублей. Инспекторы установили неуплату налогов в размере 123,5 тысячи рублей, в том числе неуплата подоходного налога составила 113 тысяч рублей.