ДФР пресек деятельность криптообменника

Департамент финансовых расследований КГК задержал пятерых жителей Минска за незаконную деятельность по обмену криптовалют, сообщает Комитет государственного контроля.

Минчане использовали специально созданный сайт, через который проходила покупка и продажа криптовалюты, расчет за нее производился в основном наличными. КГК сообщает, что ресурс был «востребован белорусскими субъектами теневой экономики».

В сообщении ведомства отмечается, что через указанный сайт в 2020-2021 годах переводились деньги в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших протесты.

По фактам уклонения от уплаты налогов в отношении 5 граждан Республики Беларусь возбуждено уголовное дело. Причиненный государству ущерб оценили в более 8 млн. рублей. У минчан изъято более 200 тысяч долларов и 65 тысяч евро, на расчетных счетах в банках заблокировано более 370 тысяч долларов. Имущество и автомобили арестованы.

Комитет госконтроля также сообщает, что ДФР установил и тех, кому через криптообменник переводились деньги из-за границы. Фактам получения и использования средств дадут правовую оценку.