Фото: Angie J, unsplash.com
Против 33-летнего жителя Гродно и возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. По информации пресс-службы МВД, под видом деятельности финансовой организации учредитель создал пирамиду по привлечению и выдачи кредитов.
Сообщается, что сотрудники ОБЭП вышли на фирму, которая занималась выдачей займов, в ходе проверки спонсорских организаций протестного движения.
Компания, предлагающая вносить деньги под высокий процент годовых, начала работать с весны 2014 года. Несколько человек вложили крупные суммы, которые в последующем раздавались в качестве займов другим клиентам. Некоторые клиенты получали обещанную прибыль и продолжали пользоваться услугами фирмы, продлевая договоры, заключая новые сделки и вовлекая в процесс знакомых.
Финансовый оборот организации возрос, однако спустя время процентные ставки по дивидендам пошли на спад, а в конце января 2020 года фирма и заявила о банкротстве. Вывести свои вклады клиенты не смогли.
Было установлено, что житель Гродно обманул таким образом как минимум семь человек, завладел деньгами на сумму более чем 300 тысяч рублей, после чего уехал за рубеж. В последующем было выявлено около двадцати обманутых человек.