Один из самых разыскиваемых преступников мира может прятаться в Беларуси

Один из самых разыскиваемых преступников мира, 40-летний гражданин Австрии Ян Марсалек, может уже месяц находиться в Беларуси. К такому выводу пришли журналисты расследовательской группы Bellingcat. В сотрудничестве с российскими расследователями из The Insider и немецкой газетой Der Spiegel они изучили перемещения Марсалека и вышли на его след в нашей стране. Статья Христо Грозева была опубликована сегодня, вскоре выйдет продолжение расследования.

Ян Марсалек был главным операционным директором немецкого финтех-гиганта Wirecard. Компания была основана в 1999 году и была самым известным немецким технологическим стартапом, в 2018-м она попала в число 30 крупнейших немецких компаний, отслеживаемых индексом DAX. Wirecard занималась платежным процессингом, делая ставку на высокорисковых клиентов (нелегальные казино, порносайты и т.д.), с которыми не хотели работать банки и платежные системы. Кроме того, по информации расследователей, компания могла обеспечивать денежные переводы для российских частных военных компаний в Африке.

В 2019 году журналисты обнаружили несоответствия в бумагах сингапурского отделения Wirecard, странные сделки и поддельные контракты, затем нашли «пузырь» в отчетности о продажах и прибыли подразделений в Дубае и Ирландии. Расследование выявило в балансе компании дыру в 2 млрд евро: деньги, которые должны были храниться на счетах процессингового хаба Wirecard в Восточной Азии, исчезли. А за работу Wirecard в Азии с 2010 года отвечал именно Ян Марсалек, второй человек в компании.

Из-за огромной дыры в балансе компания 25 июня заявила о финансовой несостоятельности. За неделю до того, 18 июня, весь топ-менеджмент, в том числе Марсалек, был отстранен от управления. Спустя несколько дней он был окончательно уволен, а глава компании Маркус Браун был арестован по обвинению в фальсификации отчетности и манипулировании рынком. Марсалек также был признан подозреваемым, а Федеральная полиция Германии уже имела ордер на его арест.

Однако Марсалек дожидаться ареста не стал и сразу же после отстранения, 18 июня, попросту исчез. Куда он скрылся, выяснить никто не смог. Он оставил ложные следы: сообщил коллегам, якобы едет на Филиппины, чтобы найти пропавшие деньги. На его имя нашлись забронированные авиабилеты и миграционные записи, судя по которым, он 23 июня прилетел в Манилу и уехал в Китай. Но власти Филиппин выяснили, что записи были подделаны.

«С тех пор Марсалека разыскивают не только власти Германии и Австрии из-за его финансовых махинаций, но и разведывательные службы как минимум трех западных стран из-за подозрений в связях с российской разведкой», — говорится в статье.

Расследователи из Bellingcat действительно смогли обнаружить у Яна Марсалека крайне подозрительную историю поездок и целый набор паспортов. Свое расследование провела и Financial Times. Известно, что с 2015 года Марсалек реализовывал ряд проектов в Ливии в сотрудничестве с российскими советниками и европейскими чиновниками. По информации расследователей, на самом деле он участвовал в создании в Ливии частных военных компаний, которые защищали в охваченной войной стране коммерческие интересы.

Также Марсалек необыкновенно часто ездил в Россию, причем почти все его визиты не превышали суток. С 2010 года он посетил Россию более 60 раз, особенно частыми поездки стали с 2014 года: обычно в Москву, но реже также в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.

«Его иммиграционное досье насчитывает 597 страниц, что намного больше, чем у любого иностранца, с которым мы сталкивались за пять лет подобных расследований», — пишет журналист Bellingcat.

Более того, из досье выяснилось, что Марсалек прилетал в Россию по шести австрийским паспортам (в Австрии можно владеть несколькими паспортами), но также по трем паспортам, выданным неназванной страной, и по одному дипломатическому паспорту, который неизвестная страна выдала ему как негражданину. При этом сведения о пересечении российской границы по этим последним паспортам были удалены из соответствующей базы данных.

Также Bellingcat выяснило, что с 2014 года перемещения Марсалека между странами, за исключением поездок внутри ЕС, отслеживались ФСБ. Записи о его полетах были обнаружены в соответствующей базе данных ФСБ. По мнению расследователей, это может свидетельствовать только об одном из двух: либо ФСБ было заинтересовано его завербовать (и в один из визитов в Россию сделало такую попытку), либо с 2014 года Марсалек уже сотрудничал с ФСБ.

И вот внезапно обнаруживается, что Марсалек может быть в Беларуси. После исчезновения он в поддержку своей легенды о Филиппинах вел беседы с друзьями и бывшими коллегами. Он не раз говорил, что находится в часовом поясе Восточной Азии и на островах.

«Но была и другая подсказка. В беседе бывший коллега его сочувственно спросил, находится ли он в «политически стабильной среде». Марсалек засмеялся, сказав: «Не волнуйтесь, у власти здесь одни и те же люди последние 25 лет». Очень немногие страны в мире могут похвастаться такой степенью «стабильности», даже Россия пока не попадает в их число. А вот Беларусь — попадает (хотя в последние дни она все менее похожа на политически стабильную)», — пишет журналист Bellingcat.

И действительно, при проверке базы данных по пересечению границ, которая у России и Беларуси общая, оказалось, что в ней есть запись о Яне Марсалеке. Там значится, что он въехал в Беларусь в ночь на 19 июня 2020 года на частном самолете. Ни номер рейса, ни страна отправления не названы. При этом в базе нет данных, что с тех пор и по настоящее время Марсалек покидал Беларусь или Россию.

При помощи сервисов по отслеживанию полетов и коммерческих баз данных аэропортов, в том числе таких как FlighRadar, Flighstats и FlightAware, расследователям удалось выяснить следующее. 18 июня в Минск прилетал лишь один частный самолет — из Таллинна. Он прибыл в 19.10 и через два часа вылетел в Витебск. (Примечание Reform.by: в Витебске имеется международный аэропорт, а в расположенной недалеко Орше — международный аэродром, реконструированный ООО «Бремино групп» под грузовой авиахаб в рамках промышленно-логистического центра «Бремино-Орша»).

При этом 18 июня в 16.19 в Таллинн прилетел самолет с такими же характеристиками — частный Embraer 650 Legacy. Он вылетел из австрийского города Клагенфурт в тот день в 13.16. А через полчаса из немецкого Франкфурта вылетел обычный коммерческий рейс Lufthansa LH882 в Таллинн. Он прибыл в столицу Эстонии в 16.55, и спустя 15 минут частный Embraer уже улетел оттуда в Минск. Он находился в Беларуси еще несколько дней.

Журналисты нашли венскую чартерную лизинговую компанию, которая управляет данным частным самолетом, и позвонили в нее по контактному номеру, который был указан для связи насчет этого борта.

«Человек, говорящий по-английски с восточноевропейским акцентом, сказал нам, что ему неизвестен мистер Марсалек, и посоветовал нам обратиться в отдел продаж компании для дальнейших вопросов», — говорится в статье.

Автор считает возможным, что Марсалек и до сих пор находится в Беларуси. Издание будет продолжать расследование, чтобы выяснить местонажождение Яна Марсалека.