Фото: МИД Беларуси
18 июня в Министерстве иностранных дел прошла встреча с послами стран ЕС в Беларуси и главой дипмиссии США. На мероприятии присутствовал глава Комитета Госконтроля Иван Тертель, сообщает БелТА.
Встреча была организована для выработки направлений взаимодействия в рамках расследования «дела Белгазпромбанка». В рамках расследования беларусская сторона направляла письма в ряд государств, отвечая на запросы с и стороны.
Тертель проинформировал дипломатов о ходе расследования и озвучил предложения по дальнейшему сотрудничеству.
11 июня в головном офисе «Белгазпробанка» начались обыски, которые проводили сотрудники ДФР КГК. Обыски прошли также в компании «ПриватЛизинг», в страховой компании «Кентавр» и ООО «Кампари». Были задержаны бывшие и действующие сотрудники банка. Возбуждены уголовные дела по ст.243 (уклонение от уплаты налогов), ст.235 (легализация преступных доходов), ст.210 (хищение в особо крупном размере), ст.209 (мошенничество), по ст.430 (получение взятки) и ст.431 (дача взятки). ДФР КГК передал дела в Генпрокуратуру для определения подследственности. КГК заявляет, что базе банка была создана организованная преступная группа, которая выводила средства за границу, и Виктор Бабарико, который 20 лет руководил банком, якобы к этому причастен. 15 июня Нацбанк установил в «Белгазпромбанке» собственную временную администрацию. Бабарико назвал происходящее давлением на него и рейдерским захватом банка.
Сегодня утром задержали Виктора Бабарико и его сына Эдурда, руководителя его инициативной группы. В их домах прошли обыски, адвокатов к задержанным не пускали. По данным КГК, за несколько лет со счетов «Белгазпромбанка» на счета латвийского банка ABVL было переведено более 430 млн долларов. Следствие считает, что Виктор Бабарико был непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений. Эдуарда Бабарико обвиняют в уклонении от уплаты налогов.