Скриншот видео KAS
В Польше заявили о ликвидации международной преступной группы, занимавшейся легализацией средств, полученных в результате мошенничеств. В рамках расследования задержаны 13 человек — граждане Польши, Украины и Беларуси.
Преступную деятельность пресекли сотрудники Национальной налоговой администрации Польши (KAS) и Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью под надзором Региональной прокуратуры в Лодзи (CBZC).
По данным KAS, фигуранты создали организованную инфраструктуру для отмывания денег, похищенных в ходе финансовых афер, в том числе с использованием разветвленной сети криптовалютных обменных пунктов на территории Польши и других стран Европейского союза.
Расследование вели сотрудники Службы таможенно-налогового контроля Нижнесилезского таможенно-налогового управления во Вроцлаве совместно с управлением в Лодзи Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью. Установлено, что злоумышленники организовали фиктивный колл-центр, сотрудники которого звонили гражданам, представляясь работниками банков. Во время разговоров они сообщали о якобы совершенной атаке на банковские счета и убеждали потерпевших срочно перевести деньги на так называемые технические счета для «обеспечения безопасности средств». В действительности деньги поступали на счета, контролируемые участниками группы.
Результаты расследования показали, что похищенные средства вводились в легальный оборот через банковские счета, оформленные на подставных лиц, а также через компании, формально осуществлявшие законную деятельность. После легализации деньги переводились на зарубежные банковские счета либо инвестировались в криптовалюты.
Оперативные мероприятия проводились на территории Нижнесилезского, Великопольского, Мазовецкого, Малопольского, Силезского и Поморского воеводств. Всего задержаны 13 человек, в том числе граждане Польши, Украины и Беларуси.
В отношении 10 подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде временного ареста сроком на 3 месяца. Им инкриминируют участие в организованной преступной группе и совершении многочисленных мошеннических действий и отмывании денег. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
Правоохранительные органы также выявили и арестовали имущество на общую сумму 2,6 млн злотых, которое, по версии следствия, непосредственно связано с преступной деятельностью.