Фото: lubelskie.kas.gov.pl
В Польше начали 15 досудебных расследований по подозрению в таможенном мошенничестве при поставках фанеры.
В конце 2024 года Люблинское таможенно-налоговое управление задержало и изъяло 1800 паллет фанеры на сумму 3,2 млн злотых (около 800 тысяч долларов). В таможенных декларациях страной происхождения фанеры был указан Китай, а транзитными странами — Казахстан, Беларусь, Литва и Латвия. Получателями в большинстве случаев были польские компании, зарегистрированные на граждан Беларуси.
Таможенники нашли такую схему подозрительной. Товар был задержан, проведены обыски мест хранения, таможенных агентств и бухгалтерских компаний. Изъята бухгалтерская, финансовая и таможенная документация. Таможенники проверяют таможенные декларации, счета-фактуры и другие сопроводительные документы.
По инициативе Люблинского таможенно-налогового управления начаты 15 досудебных расследований. Дела касаются 1000 паллет фанеры на сумму 1,5 млн злотых (376 тысяч долларов). Кроме этого, ведутся таможенно-налоговые проверки в отношении 23 таможенных деклараций на почти 800 паллет фанеры на сумму 1,7 млн злотых (426 тысяч долларов), в которых указано, что товар происходит из Китая и Казахстана.
Поставка древесины из Беларуси и России в ЕС запрещена санкциями. Расследования БРЦ и Earthsight показали, что беларусская древесина поставляется в ЕС, но в документах странами происхождения указываются другие страны, например Казахстан, Кыргызстан и Китай.