В Гомеле завершено расследование против 35-летнего жителя областного центра о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он обманом завладел имуществом и деньгами 28 человек и трех юрлиц на общую сумму больше 2 млн рублей.
Потерпевшие по делу — в основном гомельчане, но есть также три человека из Гродно и один житель США, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, мужчина несколько лет назад организовал строительство двух таунхаусов на улице Луговой в Гомеле. Он позиционировал себя как успешный бизнесмен-застройщик и предлагал знакомым и их друзьям и родственникам выгодно вложиться в развитие его бизнеса.
Он одалживал у них деньги под проценты, при этом составляя договоры займа. С теми, кто желал приобрести в строящихся таунхаусах квартиру, он тоже оформлял договор займа. В нескольких случаях поручителем по договорам выступило ООО «Мини-отель», директором которого была жена гомельчанина.
Некоторые друзья особенно доверяли мужчине и давали деньги без процентов, просто под расписку. Так, у одной семейной пары гомельчанин таким образом трижды одолжил крупные суммы. Первый долг он вернул, а вот остальных денег — 370 тысяч долларов — супруги так и не увидели.
Даже когда у мужчины накопилось уже огромное количество долгов и нужно было платить большие суммы по процентам, он продолжал заключать договоры займа снова и снова, причем как с новыми кредиторами, так и со старыми. Какое-то время он возвращал часть долгов, но когда ежемесячная сумма процентов стала критической, гомельчанин перестал платить по долгам, придумывая различные предлоги.
Вдобавок некоторые из тех, кто «купил» квартиры в таунхаусах, остались без обещанного жилья. Оказалось, что на одну квартиру мужчина заключал по несколько договоров займа.
Кроме того, гомельчанин обманным путем захватил ООО «Мини-отель». Он подделал некоторые документы и исключил свою жену и ее партнера из состава учредителей фирмы. Установлены также другие преступные эпизоды.
Заявления против мужчины в милицию начали поступать еще в 2016 году. Было возбуждено уголовное дело, но в начале расследования мужчине удалось выехать в Россию и скрыться. Он был объявлен в розыск. Спустя два года его задержали в Московской области и передали на родину.
Фигуранту предъявлены обвинения по частям 3 и 4 ст. 209 УК — в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размерах. За время следствия он возместил 258 тысяч рублей ущерба. На его имущество стоимостью 178 тыс. рублей (квартира в таунхаусе, участок, машина и т.д.) наложен арест.
Обвиняемый находится под стражей. Дело передано в прокуратуру для направления в суд.