Фото: credit-suisse.com
Стандарты AEOI подразумевают, что Швейцария будет обмениваться финансовой информацией со странами Евросоюза и девятью другими государствами и территориями, за исключением Румынии и Кипра, которые не соблюдают требований по конфиденциальности и безопасности информации, сообщает Федеральное налоговое ведомство Швейцарии.
В налоговом ведомстве Швейцарии зарегистрированы около 7 тысяч банков, страховых компаний и других финансовых институтов, которые собирают данные клиентов и передают их налоговой. Швейцарская налоговая в свою очередь пересылает эти данные другим государствам, которые признают стандарты по автоматическом обмену информацией в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Информация включает в себя имя держателя счета, адрес, страну проживания, индивидуальный номер налогоплательщика, баланс счета и доход с капитала. Информация, которой обмениваются страны, позволяет налоговым проверить, правильно ли налогоплательщики задекламировали свои иностранные счета.
Планируется, что в 2019 году финансовой информацией будут обмениваться 80 государств.