Фото: БРЦ
Беларусский расследовательский центр рассказал, как в Беларусь в обход санкций попадает европейский шоколад. В схеме замешан друг Лукашенко Сергей Тетерин и его компания «БелГлобалГарант». Расследование подготовил Алексей Карпеко при содействии «Киберпартизан».
Приводим текст расследования полностью.
В беларусские магазины вернулся немецкий шоколад Ritter Sport. В продаже его не было почти весь прошлый год из-за так называемых «контрсанкций» на продукцию ЕС. Их своим личным указом ввёл Александр Лукашенко, а затем утвердил Совет министров. В декабре 2022 Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продлило этот запрет ещё на полгода. Тем не менее журналисты Realt.by заметили подорожавший шоколад Ritter Sport на полках торговой сети «Корона».
Это могло произойти благодаря нюансам «контрсанкционного» законодательства. Дело в том, что импортировать в Беларусь запрещённые европейские продукты всё ещё можно. Для этого нужно получить специальные квоты от МАРТ. Под видом потенциальных импортёров журналисты БРЦ позвонили в министерство, чтобы узнать, как получить такое разрешение. Однако нам ответили, что подобные квоты пока не выдаются.
«Квоты будут установлены только в том случае, если будет наблюдаться дефицит товаров на рынке. И только тогда будет распределение. Будет объявлено на сайте, вы это увидите и будете подаваться на часть квот», – сказали БРЦ в МАРТ.
Выходит, шоколад Ritter Sport – это, по беларусским законам, контрабанда. Кто же импортирует его из Германии, нарушая указ Лукашенко? Присмотримся к упаковке немецких сладостей. На каждой – наклейка «поставщик “Логистическая компания Восток”».
Владеет этой компанией некий Алексей Матвеев.
Мы нашли его в списках сотрудников компании «БелГлобалСтарт» за 2020 год.
Фирмой с похожим названием – «БелГлобалТон» – владеет и руководит его сестра Татьяна Матвеева.
Обе компании основал Сергей Тетерин, близкий к Лукашенко бизнесмен.
Именно Тетерин колол с Лукашенко дрова, обещая согреть Европу, и поднимал с ним рюмку водки за победу Арины Соболенко на Australian Open. В 2021 году он как «кошелёк» Лукашенко попал под санкции ЕС.
Мы решили проверить, нет ли у Тетерина более тесной связи с «Логистической компанией Восток», и изучили «слив» его почты, полученный от «Киберпартизан». Так мы наткнулись на письмо за 15 января 2021 года, адресованное главе «ГосТаможКомитета». В нём Тетерин просит «принять соответствующие меры» в отношении «Логистической компании Восток» и представляется как её учредитель.
Получается, шоколад Ritter Sport идёт в Беларусь в обход сразу двух законодательств: местного – в связи с запретом на ввоз из ЕС, европейского – из-за санкций против Тетерина.
Нарушает «Логистическая компания Восток» и антимонопольное законодательство. Мы позвонили в фирму «Альфа-Дистрибьюция», которая раньше импортировала Ritter Sport в Беларусь. Там нам рассказали, что перестали ввозить немецкий шоколад, как только вступил в силу запрет беларусских властей.
Всё это не помешало «Логистической компании Восток» получить упрощения и бонусы для торговли в ЕАЭС: фирму внесли в реестр уполномоченных экономических операторов союза. Благодаря этому, например, её товары начали декларировать и выпускать на таможне в первоочередном порядке. Произошло это через три месяца после письма Тетерина в «ГосТаможКомитет».
Открытым оставался главный вопрос: как же Тетерин получил право на ввоз немецкого шоколада, если МАРТ не давало ему квоты? С чьего разрешения он запустил схему, которая вынуждает беларусов переплачивать его компании за искусственный дефицит, созданный указом Лукашенко?
Мы попытались связаться с «Логистической компанией Восток», но наши звонки и письма остались без ответа. От источника, который работает на крупного импортёра продуктов питания в Беларуси, мы узнали, что эта фирма – ширма, за которой стоит «БелГлобалГарант», ещё одна компания Тетерина. Тот же инсайдер сообщил нам, что именно «БелГлобалГарант» получила эксклюзивное право на импорт немецкого шоколада.
Мы связались с «БелГлобалГарант», и сотрудники компании действительно оказались в курсе торговли Ritter Sport. Под видом клиентов мы попытались узнать оптовую цену шоколада, и по этому вопросу нас перенаправили к «Мостра групп» – крупному сетевому поставщику. От него мы получили прайс-лист, в котором указана оптовая цена шоколадок – от 4 до 5 рублей. До введения «контрсанкций» такой была розничная цена Ritter Sport, то есть уже с наценкой от продавца. Теперь же купить шоколад можно почти за 7 с половиной рублей.
Это уже не первый нестандартный способ ведения бизнеса для Сергея Тетерина. В нашем предыдущем расследовании об этом предпринимателе мы выяснили, что для продвижения своих идей и получения льгот он чаще всего писал письма Лукашенко. В них он просил создать ему специальные условия для ведения бизнеса, иногда – вразрез законам, нормам и регламентам.
О дружбе Тетерина и Лукашенко мы рассказывали неоднократно.
Но работая на этим расследованием, мы обратили внимание на новые детали. Благодаря «Киберпартизанам» мы узнали, что в 2014 году Тетерин и Лукашенко почти на на две недели полетели на отдых в ОАЭ. Компанию им составила Татьяна Матвеева – та самая сестра владельца «Логистической компании Восток», которая сейчас занимается контрабандой немецких шоколадок в Беларусь.
В то время Матвеева вместе с Тетериным совладела компанией «БелГлобалТон».
В 2016 году Лукашенко и Тетерин отправились в в Доху, но основное время, похоже, снова провели в Эмиратах. Компанию им составили бизнесмены Александр Шакутин и Александр Мошенский, личный врач Лукашенко Светлана Коношенко, фотомодель Татьяна Балецкая и учительница фортепиано Николая Лукашенко. Была на борту и Татьяна Матвеева. Мы решили присмотреться к этой бизнесвумен.
В 2014 году Татьяна Матвеева вместе с Сергеем Тетериным и Никитой Шатром основала компанию «БелГлобалТон». Фирма торговала мебелью и предметами интерьера.
В то же время Матвеева занималась дизайном как ИП. Именно у неё «БелГлобалСтарт», другая компания Тетерина, заказала разработку фирменного стиля кинобаров «Блокбастер» – тех самых, о создании которых Тетерин просил в письме Лукашенко.
Оформляла Матвеева и бар «Свободы.4» в Минске, который открыла дочь Сергея Тетерина и её знакомые.
Она же занималась баней Тетерина в Александрии, судя по электронному письму, которое мы нашли на Aleph.
Под руководством Матвеевой компания «БелГлобалТон» открыла собственный магазин в торговом центре «Трюм» и заключила договоры на поставку мебели из Китая на десятки тысяч долларов. Например, заказ у китайского бренда Rich Collection обошёлся фирме в $17 тысяч.
Однако в последние годы «БелГлобалТон», судя по финансовым отчётам, ведёт довольно скромную коммерческую деятельность.
Брат Татьяны Матвеевой, Алексей, тоже получил долю в бизнесе Тетерина. Прежде чем стать владельцем «Логистической компании Восток», он был директором фирмы «ТАС ГЛОБАЛ».
Она просуществовала всего пять месяцев в 2017 году, после чего была реорганизована. Официально компания принадлежала кипрским офшорам, но все её документы были на почте у Тетерина.
«ТАС ГЛОБАЛ» была выделена из компании «Транспетролбалтик», которая известна по крупной контрабандной схеме.
Она поставляла в Россию польские яблоки под видом молдавских и возила туда санкционные продукты как минимум в 2015 и 2018 годах.
С 2014 по 2020 год «Транспетролбалтик» принадлежала двум кипрским офшорам – Demistat Company Limited и Langoria Company Limited.
Те, в свою очередь, связаны с литовско-кипрским офшорным провайдером Lewben, который обслуживал «кошельков» Лукашенко – Алексея Олексина и Александра Зайцева, а также связанную с их «Бремино групп» компанию «Газ Венчуре».
«Транспетробалтик» и её директор Ольга Половец как минимум дважды выдавали займы компании Тетерина «БелГлобалСтарт» под льготные условия. Первый займ – на 10 миллиардов рублей без процентов и без ответственности сторон в апреле 2015.
Второй – на 741 миллион рублей в апреле 2016 года.
Уже в июне того же года Половец покинула пост директора «Транспетролбалтик» и стала директором «Газ Венчуре».
Представителем кипрских Demistat и Longoria при выделении «ТАС ГЛОБАЛ» из «Транспетролбалтик» был юрист Сергей Елисеев.
Он работал в компании Олексина «Белнефтегаз».
Связан с этим бизнесменом и конечный бенефициар Demistat – гражданин России Мехти Мехтиев, проживающий в ОАЭ.
Мехтиев и Дмитрий Олексин, сын Алексея Олексина, являются членами правления турецкой компании.