В поле зрение СРФП попали операции на сумму больше 80 тыс. евро. За 2017 год было выявлено 500 физических и 100 юрлиц, которые совершили такие операции. Они были клиентами банков SEB, Swedbank, Luminor, Danske Bank, Citadele, Pervesk, Mister Tango, пишет Delfi.
Всего по их операциям зафиксирован оборот в 661 млн. евро. Самыми крупными операциями стали обмены криптовалют на 27,2, 16,6 и 14,1 млн. евро. Их совершили граждане Литвы и Швеции. Ранее стало известно, что один из граждан Литвы задекларировал доход от операций с криптовалютами в 6 млн. евро.
В Беларуси операции с криптовалютами, в том числе проведение ICO разрешены декретом президента №8 «О развитии цифровой экономики». Известно о попытке выпустить беларусскую криптовалюту талер. Также одна компания, основателем которой является беларус провело ICO вне отечественной юрисдикции.