Скриншот видео
В Беларуси появились новые схемы отмывания денег, полученных преступным путем. Они предполагают продажу несуществующих товаров на маркетплейсах, а также фейковые благотворительные сборы. О них в эфире беларусского телевидения рассказал начальник главного управления цифрового развития Следственного комитета Андрей Мотолько.
«Все большей популярностью у преступников пользуется схема, связанная с использованием индустрии виртуальных азартных игр и платформ, когда вывод похищаемых и вывод преступного дохода идет под видом ставок в онлайн-казино, беттинговых компаниях, либо посредством приобретения неких внутриигровых виртуальных конвертируемых валют», — сказал он.
Для отмывания преступного дохода также начали использовать фиктивное оказание IT-услуг.
«Еще одной формой, новой формой вывода, отмывания преступного дохода, являются так называемые фиктивный цифровой фриланс либо фиктивная экономическая коммерциализация. Когда под видом якобы оказания каких-то информационных услуг, услуг в IT-сфере, рекламных услуг, что обуславливает в последующем необходимость оплаты данных услуг, либо, например, когда с использованием какого-либо маркетплейса, либо онлайн-сервиса приобретается якобы товар, который на самом деле не существует», — продолжил он.
По его словам, также используются и механизмы краудфандинга.
«Еще одной новой формой вывода похищенных денежных средств надо назвать так называемын фейковые краудфандинги либо привлечение средств якобы на благотворительные какие-то цели с помощью каких-либо стриминговых платформ. Привлечение таких средств, когда такие денежные средства затем возвращаются спонсору за вычетом расхода вот этой платформы», — заключил Мотолько.