Беларусская компания заплатила за поставленное из Китая оборудование более 1,1 млн рублей, но деньги не дошли до получателя. На «неустановленное лицо», придумавшее мошенническую схему с обходом санкций, завели уголовное дело, сообщает прокуратура Минской области.
Согласно материалам дела, злоумышленник переписывался с беларусской и китайской компанией в интернете. Он убедил беларусов, что является представителем китайской фирмы, а китайцам сказал, что представляет беларусскую компанию.
Затем он убедил обе стороны, что из-за санкций они не могут рассчитаться напрямую за поставленные из Китая комплектующие к промышленному оборудованию. Злоумышленник предложил схему оплаты через иностранные организации, не подпадающие под санкции. Для этого были подписаны дополнительные трехсторонние соглашения о перемене лиц в обязательствах по ранее заключенным договорам.
В результате китайская компания передала право получить плату за поставленное в Беларусь оборудование компаниям, зарегистрированным в Турции и Кыргызстане и подконтрольным злоумышленнику. Беларусская компания перевела на счета этих организацией, более 1,1 млн рублей, а китайская компания не получила ничего.
Прокуратура Минской области возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК). Дело направлено в Следственный комитет для расследования.
