Завершено расследование уголовного дела о хищении в особо крупном размере денег с банковских карточек иностранных граждан, сообщает Следственный комитет. Преступник заполучил их данные и оплачивал по ним дорогие покупки в беларусских интернет-магазинах.
Обвиняемый по делу — 38-летний гражданин Казахстана, живущий в Минске. Он действовал с сговоре с неустановленными лицами за рубежом. У мужчины были данные раличных платежных карт, выпущенных банками США и Великобритании (вероятно, полученные с помощью фишинга — прим. Reform.by). С этих карточек он в период с августа 2018 года по февраль 2019-го оплачивал заказы в беларусских интернет-магазинах.
Чтобы его не засекли, мужчина применял конспирацию. Заказывая товары, он не указывал свое настоящее имя и адрес, доставку заказывал на пункты самовывоза или договаривался встретиться с курьерами в городе. Забирал товар он тоже не сам, а просил «дропов» — подставных людей, которым давал 10-15 рублей, чтобы они получили товар и передали ему. Иногда просил таксистов.
Часть купленного за чужой счет мужчина использовал сам: делал ремонт в квартире, обставлял ее и т.д. А ненужное продавал по объявлениям на разных сайтах, причем с большой скидкой: например, новые наушники AirPods вместо 420 рублей (минимум в магазинах) продавал за 250, часы Samsung Gear S3 Frontier – за 550 рублей вместо 799.
Суммарно он потратил с чужих карт больше 60 тысяч рублей в эквиваленте. В деле более 150 преступных эпизодов.
Вычислить преступника удалось благодаря сотрудничеству МВД и СК со службами безопасности банков РБ и представителями платежной системы Visa International.
В ходе следствия было проведено множество компьютерных и иных экспертиз, восстановлена переписка минчанина с другими участниками преступной схемы. В отношении этих неизвестных лиц уголовное дело выведено в отдельное производство.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 212 УК, он заключен под стражу. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.