Фото: unsplash.com
33-летняя гражданка Беларуси Яна Леонова, ранее проживавшая в России, экстрадирована из Франции в Соединенные Штаты. Ее обвиняют в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве против правительства США. Об этом сообщила федеральный прокурор США Джанин Феррис Пирро и помощник генерального прокурора США Джон Айзенберг из Отдела национальной безопасности Министерства юстиции, проинформировали в пресс-службе американского ведомства.
Леонова предстала перед судом округа Колумбия. В расследовании участвуют Федеральное бюро расследований (ФБР) и Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США.
Согласно обвинению, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Леонова в мае 2022 года при содействии сообщников, находившихся на территории США, организовала незаконные закупки и вывоз в Россию авиационного оборудования и других комплектующих. Товары предназначались для частных самолетов компании, эксплуатируемых бывшим работодателем Леоновой — компанией, включенной в санкционный список Министерства торговли США.
Утверждается, что Леонова и ее сообщники приобретали авиадетали у американских поставщиков, а затем переправляли их в Россию через компании-посредники, зарегистрированные в Армении, на Мальдивах и в других странах, без получения необходимых экспортных лицензий.
Сообщается, что Леонова и ее сообщники неоднократно скрывали и искажали информацию о настоящих конечных пользователях и пунктах назначения заказанных авиационных компонентов, предоставляя ложные сведения в документах. Обвиняемая организовала переправку товаров в Россию через промежуточные пункты назначения и обеспечила перевод платежей в долларах США с иностранных банковских счетов на банковские счета в Соединенных Штатах.
«Обвиняемая пыталась обойти закон США, чтобы обогатиться, приобретая и незаконно экспортируя из США в Россию авиационное оборудование и другое запрещенное оборудование, — заявила прокурор США Дженин Феррис Пирро. — Она использовала страны-посредники, чтобы скрыть личность конечного получателя в России, где требовались лицензии Министерства торговли США».
По словам помощника директора ФБР Романа Рожавского, расследование показало, что Леонова, предположительно, участвовала в продаже чувствительных авиационных технологий России, обходя экспортные ограничения. Он подчеркнул, что ФБР рассматривает предотвращение передачи американских технологий противникам как приоритет и призывает бизнес сообщать о любых нарушениях.
«Управление по контролю за экспортом Бюро промышленности и безопасности по-прежнему твердо настроено на защиту национальной безопасности США и обеспечение целостности нашей системы экспортного контроля, — добавил руководитель регионального отделения BIS Джонатан Карсон. — В тесном сотрудничестве с нашими правоохранительными органами и международными партнерами мы будем продолжать выявлять и ликвидировать незаконные сети закупок, где бы они ни действовали».
В ФБР выразили благодарность команде следователей, Министерству юстиции, Службе маршалов США и французским союзникам за помощь в экстрадиции Леоновой.
Расследование ведут офис ФБР в Канзас-Сити и отделения BIS в Атланте и Нью-Йорке.