В Эстонии предъявлено обвинение в отмывании денег 47-летнему гражданину Беларуси. По версии прокуратуры, он действовал в составе группы и за три месяца провел операции с наличными и криптовалютой на сумму более 861 тыс. евро.
Как сообщает Delfi, группа помогала легализовывать преступные доходы, обменивая наличные на криптовалюту и криптовалюту на наличные, чтобы скрыть истинное происхождение денег и их владельца. Среди клиентов «прачечной» был и один человек, осужденный за наркопреступления.
Группа использовала различные приемы и средства анонимизации, например, при встрече участники сделок узнавали друг друга по номеру банкноты, который заранее передавался через приложение для общения.
По версии обвинения, гражданин Беларуси организовывал сделки, а также и сам участвовал в них. Мужчину задежали 13 июня этого года. Он был помещен под стражу. На той неделе ему продлили срок ареста.