Фото: ДФР КГК
Комитет госконтроля Беларуси продолжает работу в рамках международных организаций по вопросам «противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма». Итоги работы КГК в 2023 году сегодня подведены на заседании коллегии контрольного ведомства.
Утверждается, что замешанный в репрессиях КГК до сих пор сотрудничает с FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) и другими организациями.
В пресс-службе КГК отмечают, что Департаментом финансового мониторинга выявлялись «подозрительные финансовые операции, связанные с легализацией преступных доходов и финансированием противоправной деятельности». По этим фактам в 2023 году направлено почти 1,3 тыс. информационно-аналитических материалов правоохранительным и контролирующим органам Беларуси, подразделениям финансовой разведки иностранных государств. Акцент делался «на контроле за финансовыми операциями с криптовалютами, по выводу средств за рубеж, финансировании деструктивных сил».
Департаментом финансовых расследований особое внимание уделено «пресечению налоговых преступлений, каналов финансирования экстремистской и террористической деятельности, выплаты зарплат «в конвертах», нелегального оборота криптовалют, противодействию коррупции». Выявлено 703 преступления, в том числе 369 – относящихся к категории тяжких.
В современной Беларуси термины «деструктивные силы», «экстремизм» и «терроризм» стали эвфемизмами, под которыми режим Александра Лукашенко понимает своих политических оппонентов. Граждане Беларуси получают многолетние сроки за донаты и помощь политзаключенным, а «террористами» КГБ называет даже известных музыкантов.