Фото: СК
Департамент финансовых расследований КГК раскрыл схему уклонения от уплаты налогов, ущерб от которой превысил 1,3 млн. рублей. Ей воспользовались шесть столичных юрлиц. В схеме было задействовано 15 подставных компаний.
Организаторами стали двое минчан. Они открывали фирмы-однодневки на подставных лиц. Последние получали за одну регистрацию 100-300 долларов. Регистраторов вербовали из числа людей с асоциальным образом жизни, в том числе страдающих наркотической зависимостью.
Далее на подставные фирмы оформлялись бухгалтерские документы о хозяйственных операциях. Они использовались для занижения налоговой базы. Среди клиентов «прачечной» были различные компании, в том числе занимавшиеся торговлей запчастями и комплектующими и поставками госпредприятиям. Схема использовалась и для легализации товара, купленного в РФ за наличный расчет.
Возбуждено шесть уголовных дел по статье за уклонение от уплаты налогов. Наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более 90 тыс. рублей, два дорогостоящих автомобиля, а также денежные средства на счетах предприятий.