25 october 2023 : Plénière du GAFI octobre 2023 OECD Headquarters, Paris
Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) на следующей неделе, 22 октября, рассмотрит включение России в свой «черный список». Сейчас в нем находятся КНДР, Иран и Мьянма.
Как пишет Politico со ссылкой на конфиденциальный документ организации, включения РФ в «черный список» добивается Украина. Она впервые выдвинула такое предложение в апреле 2022 года и с тех пор регулярно предоставляла доказательства в его поддержку. 22 октября соберется внутренний орган FATF, который может принять решение рекомендовать включение РФ в «черный список» для официального рассмотрения. В досье Украина ссылается на тесное финансовое и военное сотрудничество России с Ираном и КНДР, а также указывает на финансирование частных военных формирований, таких, как группа «Вагнер». Кроме того, в нем идет речь о роли мессенджера Telegram и криптовалют в России в содействии финансированию терроризма и отмыванию денег.
В феврале 2023 года FATF приостановила членство России в организации, однако в том же году отказалась рассмотреть ее кандидатуру на включение в «черный список».
Помимо «черного списка» у организации есть и «серый». В нем 21 государство, которое «активно сотрудничает с FATF для устранения стратегических недостатков в своих режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Примечательно, что РФ нет и в нем.