Иллюстративное фото: Mitchell Luo, unsplash.com
Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси последовательно проходится по крупным логистическим операторам страны, пишет «Наша Ніва».
По информации издания, только за последние две недели обыски и аресты прокатились по офисам компаний «Proliv», «Тэлс Глобал», «ВестТрансЛайн», «Интертрансавто» и ряда других. Визиты проходят в стиле «маски-шоу» с выбитыми дверями, говорится в материале. Рядовых сотрудников массово не задерживают, однако бенефициаров и директоров — арестовывают.
Компаниям инкриминируется уклонение от уплаты налогов по ч.3 ст.243 Уголовного кодекса, которая предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы. Руководителям начисляются штрафы исходя из размера предполагаемой недоимки.
Утверждается, что началось все с проверок компании «Дженти-Спедишн» — первой, к которой у органов возникли вопросы в начале года. Якобы ее сотрудники, фактически находясь в Беларуси, работали в интересах ее представительств в других странах. Прежде всего — России и Казахстана.
По мнению органов, если коммерческая деятельность ведется в Беларуси, а деньги поступают в другие юрисдикции — это основание для доначисления налогов и уголовного дела. Руководство «Дженти-Спедишн» признало вину и выплатило десятки миллионов штрафа, после чего ДФР распространил эту логику на другие компании отрасли.