Фото: pixabay.com
Беларусский расследовательский центр (БРЦ), который генпрокурор хочет признать экстремистским, выпустил расследование в рамках проекта «Секреты Credit Suisse». Он посвящен утечке данных из крупного швейцарского банка Credit Suisse.
Данные о клиентах банка получило немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Оно поделилось сливом с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, членом которого является БРЦ. В утечке БРЦ нашли более 120 беларусов, которые открывали счета в Credit Suisse.
При помощи киберпартизан журналисты проверили беларусских клиентов с высоким уровнем риска: связанных с политикой или осужденных за преступления. Из них БРЦ отобрал трех человек, которые могли использовать секретность швейцарской банковской системы для сомнительных целей.
Один из них — бывший депутат Палаты представителей 81-летний Петр Калугин, на швейцарском счету которого находилась сумма в несколько раз большая его доходов. Калугин открыл счет в 2008 году, когда был депутатом, а в 2020 году на его счету появилось почти 1,3 млн долларов. Как выяснили БРЦ и киберпартизаны, с 2003 по 2009 год официальный доход Калугина составил около 87 тыс. долларов.
Калугин занимал пост гендиректора «Беларуськалия» с 1992 по 2001 год, до 2008 года был депутатом. В 2009 году начал работать на предприятии «Шахтоспецстрой», которое с 2010 года занималось строительством Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане. Именно тогда на счету Калугина появилась крупная сумма.
Калугин работает в «Шахтоспецстрое». На него записан небольшой дом в Слуцком районе, на его жену – четырехкомнатная квартира возле Комсомольского озера в Минске и двухэтажный коттедж у Солигорского водохранилища. Свой счет в швейцарском банке он закрыл в 2014 году.
Еще один клиент Credit Suisse — 47-летний уроженец Гомеля Альберт Ларицкий. Журналисты нашли два его счета в банке.
«Оба открыты в начале 2011 года – именно тогда разворачивалась история, после которой в тюрьме оказались российский губернатор и сам Ларицкий. В то время как связанное с ним российское предприятие разорялось, получая госкредиты, он копил миллионы на своём счёте в Швейцарии. А после обвинений в финансовых махинациях Ларицкий, похоже, поучаствовал в провокации против либерального политика», — пишет БРЦ. В истории замешаны «Нововятский лыжный комбинат», губернатор Кировской области Никита Белых, казахско-немецкий бизнесмен Юрий Зудхаймер и ФСБ. Сам Ларицкий называет дело политически мотивированным.
Третий клиент швейцарского банка — близкий к беларусским властям бизнесмен, торговавший нефтепродуктами по серым схемам.
В январе 2012 года в Credit Suisse появляется счет на неназванную компанию беларусского бизнесмена. В июле на нем оказывается более 36 млн долларов. К тому времени с Credit Suisse Trade Finance уже сотрудничает литовский бизнесмен Витольд Томашевский. В швейцарском банке у него открыт счёт на фирму Savoil. Эта компания, по данным источника БРЦ, причастна к схеме с растворителями и разбавителями 2011-2012 годов. Томашевский — давний партнер олигарха Юрия Чижа, а их главный совместный проект — схема с растворителями и разбавителями.
БЦР совместно с литовским расследовательским центром Siena выяснил, что с беларусской стороны в афере участвовала компания «Трайпл» Юрия Чижа и ещё две фирмы – «Трайпл-Энерго» и «Белнефтегаз». Обе связаны с бизнесменом Алексеем Олексиным. В разгар схемы в 2012 году Олексин и открыл счет, на котором оказались 36 млн долларов. Давать комментарий БРЦ Олексин отказался.