Алексей Олексин во время визита Александра Лукашенко на рынок «Валерьяново» 14 мая. Скриншот ОНТ
Журналисты Беларусского расследовательского центра выяснили, как «кошелек» Александра Лукашенко, «табачный король» Алексей Олексин, занимается легализацией серых доходов через западные юрисдикции. Расследование основано на утечках документов новозеландской компании Worldclear и банка Pacific Private Bank (PPB), зарегистрированного в Вануату.
Расследование подготовлено в сотрудничестве с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, новозеландской платформой финансовых новостей interest.co.nz, организацией по финансовому образованию журналистов Finance Uncovered, литовским порталом 15min.lt, шведской газетой Expressen и инициативой «Рабочы Рух», при поддержке «Киберпартизан».
Авторы утверждают, что обнаружили сеть связанных между собой компаний в офшорных юрисдикциях, через которые в течение нескольких лет проходили многомиллионные переводы. По данным БРЦ, ключевую роль в схеме играл литовский предприниматель Вилюс Каваляускас, который с 2014 по 2018 годы владел банком PPB.
Вывод денег из МТБанка компании Олексина оформляли под видом предоплаты за нефтепродукты. Переводили деньги, затем расторгали контракт и возвращали предоплату назад. За те несколько месяцев, которые проходили до возвращения “предоплаты”, кипрская фирма-получатель Sumsteg International Limited выдавала с них краткосрочные кредиты, зарабатывая на процентах. Sumsteg принадлежала Мехти Мехтиеву — другу сына Олексина Дмитрия. Но управляла ей литовская компания Каваляускас Lewben, известная тем, что обслуживала «кошельков» Александра Лукашенко.
Только с 2015 по 2021 год стороны расторгли договоров с предоплатой почти на $500 млн.
Часть средств от этой деятельности фирма Sumsteg выводила через Pacific Private Bank в Вануату при помощи новозеландской платежной системы WorldClear. Эта система известна работой с высокорисковыми клиентами. Далее деньги перечислялись уже на личный счет Олексина под видом возврата займов. БРЦ отследил как минимум 3,5 млн долларов, которые поступили таким образом на счет Олексина.
Эксперты по финансовым преступлениям, которых опросил БРЦ, увидели в этой схеме признаки сокрытия происхождения средств и возможного ухода от налогов.