Фото: pixabay.com
Беларусский расследовательский центр опубликовал расследование об очередной схеме обхода санкций при поставках в Россию. Оно подготовлено совместно с изданиями All Eyes on Wagner, «Важные истории», Слідство.Інфо, OCCRP, при поддержке «Киберпартизан».
Как пишет БРЦ, осенью 2024 года в Барселоне испанские правоохранительные органы перехватили 13 тонн подсанкционного химиката, который должен был попасть в Россию. Речь идет об NMP — растворители N-метил-2-пирролидоне. Вещество используется для производства агрохимикатов, красок и подобных покрытий, клея, герметиков, для очистки проводников в электронике, в фармацевтике и других сферах. Химикат также может применяться в военной сфере: для производства аккумуляторов, кевлара. Его также можно использовать для получения отравляющих веществ для гранат К-51 и РГ-ВО. ЕС запретил вывоз NMP в Россию еще весной 2022 года.
В Испании по уголовному делу были задержаны девять человек, трое из них — члены одной семьи Мария, Вячеслав и Ирина Олейниковы. Всех подозреваемых впоследствии отпустили, но они остаются под следствием. В Барселоне Олейниковы в 2024 году открыли ресторан Cavina. Сеть гастробаров с таким же названием есть у них и в России. Однако гастрономия и вина — не единственное, что возила семья в РФ. В числе поставок оказались и запрещенные вещества.
Мария Олейникова — совладелица испанской компании Catrosa Productos Quimicos SL, ей также принадлежит компания Complexe Sancu SL в Испании, которой управляют ее дети — Вячеслав и Ирина Олейниковы, и доля российского ООО «Катроса Реактив». Последняя в 2023 году, по данным российской таможни, купила 16 тонн NMP, а в 2024 году — еще 21,3 тонны химического вещества под тем же товарным кодом, но без указания наименования товара. Из них 16 тонн пришло от Complexe Sancu SL. Оставшиеся 5 тонн растворителя доставило беларусское ООО «ВЛАТЕ Логистик».
По информации БРЦ, «ВЛАТЕ Логистик» поставляла химреактив по поручению кыргызской компании ООО «НК Мурас» и армянской ООО «Авинекс». Обе появились после начала полномасштабной войны и введения западных санкций против России.
«Похоже, что подсанкционный химикат формально предназначался для Бишкека и Еревана, но по факту в Беларуси его перенаправляли в Россию», — считают расследователи.
Испанская полиция в феврале 2025 года сделала такой же вывод, сообщив, что ля переправки растворителя реальному потребителю в Москве использовали подставные компании именно из Кыргызстана и Армении.
Авторы расследования отмечают, что «Катроса Реактив» продавала растворитель фармацевтической компании ЗАО «Фармфирма “Сотекс”» и ФГУП «Московский эндокринный завод». Были среди ее покупателей и организации, связанные с оборонным сектором РФ, например: 18-й Центральный научно-исследовательский институт, связанный с военной разведкой, НИИ прикладной акустики, ГНИИ органической химии и технологии, который США и ЕС называют разработчиком «Новичка».
NMP — не единственный товар, который «ВЛАТЕ Логистик» поставляла России. Также в 2024 году компания по поручению «НК Мурас» отправляла в РФ модифицированные крахмалы из Австрии, которые используют для производства строительных смесей. ЕС также запретил экспорт данного товара в РФ. Кроме того, компания перевезла в РФ погрузчики. В 2023 году через компанию поставляли подсанкционные грузовики Volvo и DAF из Швеции и Нидерландов. В этом случае цепочка запретных поставок проходила через Армению.
Как отмечают в БРЦ, с мая 2017 года по декабрь 2020-го единственным владельцем «ВЛАТЕ Логистик» было ООО «Бремино Групп», связанное с тремя кошельками Лукашенко — Александром Зайцевым, Алексеем Олексиным и Николаем Воробьем.
«В 2020-м владельцами компании «ВЛАТЕ Логистик» стали несколько непубличных физлиц, однако Зайцев, Олексин и Воробей все еще имеют к ней отношение. Новые хозяева связаны с бизнесменами», — говорится в расследовании.
Летом 2021 года «Бремино групп» попала под западные санкции. В 2024 году в санкционном списке ЕС и США оказалась и «ВЛАТЕ Логистик».
В БРЦ проверили людей и компании, связанные с «ВЛАТЕ Логистик», и нашли потенциальных участников новой обходной цепочки. Например, с 2019 году в компании рабтает Анна Елпаева. Ей с августа 2023 года принадлежит ООО «Торговый Дом Экспортторг». С мая 2021-го до августа 2023-го долей в ней владел Евгений Крохотин. Он же имел долю во «ВЛАТЕ Логистик». А еще раньше собственником компании «Торговый Дом Экспортторг» был упомянутый выше экс-совладелец «ВЛАТЕ Логистик» Александр Зайцев.
«Торговый Дом Экспортторг» ввозил в РФ микросхемы, различное телекоммуникационное оборудование, автозапчасти и прочий товар.
Полностью расследование можно прочитать на сайте БРЦ.