Фото: facebook.com/PolicjaPL
В Польше по обвинению в отмывании денег задержаны четыре человека — трое поляков 19, 31 и 44 лет и 54-летняя гражданка Беларуси.
Беларуску задержали несколько месяцев назад. По решению суда она находится под стражей. В ходе следствия были установлены еще трое подозреваемых. Их задержали 24 ноября в разных регионах Польши, сообщает полиция Познани.
По данным следствия, группа занималась отмыванием денег, полученных мошенническим путем. Использовались различные схемы: вымышленные истории солдатах в зарубежных миссиях, известных артистах и их менеджерах, романтические знакомства, в которых у пострадавших просили деньги якобы на лечение, покупку инструментов или билеты на самолет.
После поступления денег на счет их снимали наличными, переводили на другие счета или покупали криптовалюту. За участие в этом процессе обвиняемые получали вознаграждение или процент от проведённых операций.
За более чем два года деятельности группы на счета обвиняемых поступило более 1 млн злотых (279 тысяч долларов). Пострадавшие — жители Польши, Норвегии и Нидерландов.
Четверым задержанным предъявлены обвинения в отмывании средств (ст. 299 УК Польши). Им грозит до 8 лет лишения свободы.