Следователи раскрыли дело о незаконной сети международных переводов

Reform.news · 5 апреля 2019, 10:10

https://reform.news/sledovateli-raskryli-delo-o-nezakonnoj-seti-mezhdunarodnyh-perevodov/

Следственный комитет завершил расследование дела об организации незаконной системы международных денежных переводов. Обвинения предъявлены трем мужчинам. Двое находятся под стражей. Еще один объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Органы управления международной сети располагались в Минске. «Филиалы» находились в странах СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока. Услуги по переводу денежных средств оказывались физическим лицам. Также сеть занималась перевозками наличных, зачетом взаимных требований и обязательств. Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 19,8 млн рублей.

Уголовное дело передано в суд.