Выданного Испанией беларуса обвиняют в организации уклонения от оплаты налогов

Reform.news · 5 мая 2022, 09:22

https://reform.news/311496-vydannogo-ispaniej-belarusa-obvinjajut-v-organizacii-uklonenija-ot-oplaty-nalogov/

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, который был экстрадирован Испанией. Ему предъявлено обвинение в пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере по ч. 6 ст. 16, ч. 1,2 ст. 243 УК Беларуси.

Как сообщает СК, согласно материалам дела в 2013-2016 годах обвиняемый, действуя в составе преступной группы, оказывал услуги по уклонению от уплаты налогов. Он контролировал сеть лжепредпринимательских структур, оформлял фиктивные сделки, занимался обналичиванием денежных средств. Всего сеть включала 45 структур. В качестве фиктивных учредителей и руководителей привлекались подставные лица. Ущерб оценивается в сумму более 1 млн рублей.

«Проведёнными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями местонахождение обвиняемого установить не удалось, в связи с чем в августе 2016 года он был объявлен в розыск», — сообщили в СК.

Мужчину задержали с помощью Интерпола на территории Испании. Его экстрадировали в середине января 2022 года.

Материалы дела переданы в прокуратуру для направления в суд. Обвиняемый остается под стражей.