КГК обвиняет гомельских предпринимателей в обналичке 1,8 млн рублей
Reform.news · 12 октября 2021, 08:44
https://reform.news/266126-kgk-obvinjaet-gomelskih-predprinimatelej-v-obnalichke-1-8-mln-rublej/Департамент финансовых расследований КГК вскрыл схему обналички и уклонения от уплаты налогов, которую использовали должностные лица гомельского предприятия.
По версии КГК, три работника компании были оформлены в качестве ИП. Их реквизиты и печати использовались для минимизации налогов и обналичивания средств. С ИП заключались договоры на различные виды работ. В действительности они не выполнялись, однако средства за них перечислялись на расчетные счета. В дальнейшем деньги снимали через банковские карты.
Всего за пять лет в 2016-21 годах было обналичено 1,8 млн рублей.
«Заведомо зная о фиктивности проведенных сделок, данные переводы относились на затраты предприятия, тем самым умышленно уменьшалась налогооблагаемая база. В результате в бюджет не были уплачены налоги в сумме 323 тыс. рублей», — считают в КГК.
В отношении участников схемы возбуждены уголовные дела. Причиненный ущерб частично возмещен.