Минюст США начал расследование в отношении Danske Bank

Reform.news · 4 октября 2018, 12:09

https://reform.news/minjust-ssha-nachal-rassledovanie-v-otnoshenii-danske-bank/

Danske Bank сообщил в четверг, что получил запросы о предоставлении информации от Министерства юстиции США в связи с уголовным расследованием деятельности своего эстонского филиала.

«Мы сотрудничаем с властями, ведущими расследование дела. Тем не менее сейчас слишком рано говорить о результатах», – заявил временный исполнительный директор банка Йеспер Нилсен.

Дело касается транзакций на общую сумму около 200 миллиардов евро ($235 миллиардов), совершенных нерезидентами через эстонский филиал Danske Bank в 2007-2015. Результаты внутреннего расследования показали, что большинство транзакций являются подозрительными. Основной поток средств шел из России и других постсоветских стран. Отмывание денег через банк расследуют власти Дании, Эстонии, Великобритании. На фоне скандала главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку.