В Могилеве закончено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Оно охватывает период с 2011 по 2020 год. Всего по делу проходит четыре человека.
По данным следствия, 57-летнему предпринимателю были подконтрольны ряд субъектов хозяйствования, зарегистрированных в России и Беларуси. С использованием этих организаций он осуществлял незаконные операции по обналичиванию денежных средств и помогал составлять подложные документы бизнесменам, которые с его помощью уклонялись от уплаты налогов.
Директор и его заместитель занимались пошивом одежды для российских заказчиков из давальческого сырья, однако операции в учете не отражали и занижали налоговую базу. Выполненные работы оформлялись подложными документами от имени подставных фирм, а выручка обналичивалась.
Также еще один фигурант дела, являясь собственником сразу нескольких беларусских юридических лиц и фактическим руководителем нескольких российских обществ, уклонялся от уплаты налогов сам и «помогал» другим. Средства выплачивались под видом личного дохода по подложным документам.
Установлено несколько клиентов этого «сервиса». Четверо из них уже привлечены к уголовной ответственности.
Всего в бюджет не были уплачены налоги на сумму более 4,6 млн рублей. Следователи наложили арест на имущество обвиняемых на сумму более 4,4 миллионов рублей. В ходе расследования обвиняемыми возмещен ущерб на более 1,2 миллиона рублей.
Обвиняемые признали вину. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям:
Двое обвиняемых остаются под стражей, двое — под подпиской о невыезде.