Иллюстративное изображение pixabay.com
США ввели санкции против даркнет-маркет Hydra и криптобиржи Garantex. Их связывают с Россией и российскими преступными группировками.
Как отмечается в пресс-релизе американского Минфина, на даркнет-маркете можно было приобрести вирусы-вымогатели, хакерские услуги, украденные данные, поддельные банкноты, наркотики. Garantex обработала транзакции на миллионы долларов, в том числе на 6 млн долларов для российской группировки вымогателей Conti и на более чем 2 млн долларов для Hydra.
«Россия — рай для киберпреступников. Сегодняшние действия против Hydra и Garantex основаны на недавних санкциях против бирж виртуальной валюты SUEX и CHATEX, обе из которых, как и Garantex, работали из башни «Федерация» в Москве», — говорится в пресс-релизе Минфина США.
Минфин также идентифицировал около 100 криптовалютных кошельков, которые будут добавлены в санкционные списки. Их связывают с киберпреступниками.
В релизе говорится, что выручка Hydra в 2020 году выросла до 1,3 млрд долларов. По оценке американских исследователей, до 86% незаконных биткоинов, полученных российскими биржами, происходили с данного даркнет-маркета.
Санкции в отношении Garantex приняты в сотрудничестве с партнерами. Биржа была зарегистрирована в Эстонии в 2019 году. В феврале она лишилась лицензии, но продолжила работу в нарушение законодательства. В США считают, что общая сумма транзакций, связанных с преступной деятельностью, проведенных через биржу, составила более 100 млн долларов.
Санкции предполагают блокировку всех средств в США, связанных с подсанкционными лицами. Также они распространяются на любые организации, которые более чем на 50% контролируются подсанкционными лицами.