Фото: КГК
Департамент финансовых расследований КГК заявляет, что пресек деятельность криптообменника, который использовался для финансирования «незаконной протестной деятельности». Задержаны два человека, возбуждены уголовные дела.
Как заявляет КГК, в 2020-2021 годах через криптообменник в Беларусь переводилась криптовалюта от фондов BY_help и «Страна для Жизни», признанных экстремистскими формированиями. «Помимо переводов непосредственным участникам незаконных массовых мероприятий с помощью криптообменника денежные средства переводились и в адрес кураторов протестных акций. Поступавшие в криптовалюте средства обналичивались и использовались для выплаты жителям Минска, участвовавшим в незаконном протестном движении», – говорится в сообщении КГК.
КГК сообщает об установлении базы данных всех граждан и организаций, которые пользовались криптообменником для финансирования «незаконного протестного движения». Среди них есть граждане Беларуси и иностранных государств.
В отношении двух граждан, пользовавшихся криптообменником, возбуждены уголовные дела. Они заключены под стражу.
Информация о клиентах криптообменника обобщается для привлечения к уголовной ответственности лиц, участвовавших в финансировании экстремистской деятельности, сообщает КГК.
Также КГК заявляет, что установлены все граждане Беларуси, переводившие деньги BYSOL и «Кибер-партизанам» / «Кибер-сливам», которые были признаны экстремистскими формированиями.