Фото: КГК
Департамент финансовых расследований КГК выявил факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш». Должностные лица предприятия незаконно применяли систему упрощенного налогообложения, сообщает пресс-служба КГК.
Схема использовалась в 2014-2020 годах. Предприятие сдавало внаем недвижимость и занижало выручку. Для реализации схемы в июле 2014 года из ЗАО был выделен субъект хозяйствования, из которого в декабре 2014 г. дополнительно выделено еще 13 субъектов хозяйствования. Фактическими руководителями и главными бухгалтерами этих субъектов выступали сотрудник и учредители «Белтяжмаша», сообщает КГК.
Выручка от сдачи недвижимости внаем распределялась между 14 субъектами хозяйствования, которые применяли упрощенную системы налогообложения (выручка ЗАО «Белтяжмаш» занижалась, а выручка выделенных 14 субъектов хозяйствования завышалась).
«Это позволяло создавать видимость законного применения указанными субъектами хозяйствования упрощенной системы налогообложения, не превышая установленные законодательством для ее применения максимальные значения выручки», – говорится в сообщении КГК.
В результате в бюджет было уплачено 1,4 млн рублей налога по упрощенной системе налогообложения вместо 7,7 млн рублей НДС и налога на прибыль.
Размер причиненного государству ущерба оценивается в более 6,3 млн рублей. Подозреваемыми признаны 5 человек, в том числе руководитель «Белтяжмаша». Они заключены под стражу. На имущество подозреваемых (золотые и серебряные слитки, более 1,3 млн долларов, 48 тыс евро, 8 объектов недвижимости) наложен арест.
«Белтяжмашем» управляют бизнесмены Игорь, Александр и Дмитрий Онищенко. В здании группы компаний «Белтяжмаш» на улице Веры Хоружей, 25/1 снимал офис штаб Виктора Бабарико. Позже там находился и Координационный совет. 16 сентября в офисы группы компаний «Белтяжмаш» пришли силовики, на следующий день стало известно о возбуждении уголовного дела.